Bareilly: फर्जी कंपनी के जरिए हवाला कारोबार का भंडाफोड़, 35 लाख नकद समेत दो गिरफ्तार, 4 करोड़ से अधिक की रकम ट्रांसफर
Bareilly। उत्तर प्रदेश के Bareilly जिले में थाना बारादरी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फर्जी कंपनी के माध्यम से अवैध धन लेन-देन और हवाला कारोबार संचालित करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 35 लाख रुपये नकद, दो फर्जी आधार कार्ड और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए अब तक चार करोड़ रुपये से अधिक की रकम विभिन्न खातों से ट्रांसफर की जा चुकी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले भर में अपराधियों और आर्थिक अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना बारादरी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बंद पड़ी कंपनी के बैंक खाते का उपयोग संदिग्ध लेन-देन के लिए किया जा रहा है। जांच के दौरान पता चला कि कंपनी के खाते में विभिन्न स्थानों से करोड़ों रुपये जमा कराए जा रहे थे और बाद में उन्हें हवाला के जरिए अन्य स्थानों तक पहुंचाया जा रहा था।
सूचना के आधार पर पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त छापेमारी करते हुए मोहल्ला माधोबाड़ी क्षेत्र से जमीर अहमद और जगदीश चोटिया को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 35 लाख रुपये नकद, दो फर्जी आधार कार्ड और चार मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस ने बरामद नकदी और दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी जमीर अहमद ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उसने बताया कि उसने अपने सहयोगी मोईन अली के नाम पर केजीएन कंपनी बनाई थी और उसी के नाम से बैंक खाता संचालित किया जा रहा था। दुबई में रहने वाले अली जीशान के निर्देश पर इस खाते में विभिन्न स्रोतों से धनराशि जमा कराई जाती थी। बाद में रकम निकालकर टोकन सिस्टम के माध्यम से अलग-अलग लोगों तक पहुंचाई जाती थी। इस पूरे काम के बदले में उन्हें कमीशन दिया जाता था।
दूसरे आरोपी जगदीश चोटिया ने भी पूछताछ में स्वीकार किया कि वह पिछले चार वर्षों से हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ था। उसने बताया कि वह कमीशन के आधार पर बड़ी रकम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और नेटवर्क के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करता था। पुलिस का मानना है कि यह नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और इसके तार देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं।
जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में मोईन अली, लालचंद, धम्माराम और दुबई निवासी अली जीशान की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस इन सभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पुलिस के अनुसार मामले में थाना बारादरी में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हवाला के जरिए भेजी गई रकम का उपयोग किन गतिविधियों में किया जा रहा था और इसके पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह तो नहीं है।
इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक बिजेंद्र सिंह, एसओजी प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह धामा, उपनिरीक्षक शिवेंद्र सिंह भदौरिया, उपनिरीक्षक कुशलपाल सिंह, महिला उपनिरीक्षक चंचल चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में आर्थिक अपराधों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है।
